Con base en la regulación actual, quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el SAT por lo que deberán inscribirse en el portal PLD, a efectos de poder cumplir con las obligaciones impuestas por esta ley.

Actualmente las actividades que deben cumplir con estas obligaciones son, entre otras: blindaje de autos, otorgamiento de préstamos, traslado de valores, juegos con apuestas, ejercicio de notarios y corredores públicos, comercio de obras de arte, operaciones con activos virtuales; pero resaltan particularmente otras actividades que pueden pasa desapercibidas como las constructoras y desarrolladores inmobiliarios, comisionistas o corredores inmobiliarios, los prestadores de servicios independientes en ciertos casos, los arrendadores de inmuebles en ciertos casos, las donatarias en ciertos casos, entre otros

Nuestros servicios en esta materia son:

• Inscripción al portal Antilavado.
• Desarrollo de procedimientos de control permanente.
• Diseño de manuales y procedimientos.
• Presentación de avisos
• Soporte en actos de fiscalización por parte de las Autoridades.
• Control permanente de obligaciones"